Существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам Формирование досье по ПОД/ФТ Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ Осуществление оценки уровня риска клиентов Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ. |